Dark web suçunu azaltmak için çok ajanslı bir girişim olan Europol'ün Dark Web Team'inde üç yıl çalışan Andersen-Röed, Binance'te denetim ve soruşturma direktörü olarak görev yapacak. Nils Andersen-Röed, Binance'in platformunu yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmak isteyen kişileri tespit etmek için iç ve dış soruşturmalar yürütecek. Soruşturma ekibinde yer alacak olan Andersen-Röed, Binance kullanıcılarının varlıklarını koruma ve kolluk kuvvetlerine soruşturmalarında yardımcı olma görevini üstelenecek.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), şimdi de Binance Holdings Ltd. yetkililerini içeriden alım satım ve piyasa manipülasyonunu incelemesiyle karşı karşıya bıraktılar. Bu olayla birlikte Binance'in incelenmesinin yoğun olduğu açıkça görülmüş oldu. CFTC olası piyasa manipülasyonu iddiaları neticesinde Binance ABD soruşturmasını genişletti. Soruşturma da ABD'li yetkililer Binance'in veya personelinin müşterilerinden faydalanarak kar edip etmediği inceleniyor. Ayrıca konuyla ilgili bilgisi olan kişilerin soruşturmanın gizli

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kripto para dolandırıcılığıyla ilgili büyük bir soruşturma başlattı. Bir numaralı şüpheli Turgut V. adındaki kişi Dogecoin mining adı altında bir kripto para sistemi kurarak bunun aracılığıyla yatırımcılara 40 günde %100 kâr vadetti. Turgut V. sistemi kapatarak 1.500 kişiden topladığı yaklaşık bir milyar değerindeki Dogecoin (DOGE) ile birlikte ortadan kayboldu. Turgut V.’nin yurt dışına çıkışı yasaklandı. Yüzlerce kişi çok büyük zarara uğradığını aktarılırken Terör

Stablecoin ihraççısı Tether, yöneticilerinin ABD Adalet Bakanlığı tarafından  banka dolandırıcılığına yönelik cezai soruşturmasına cevap niteliğinde bir açıklama yayınladı. Tether Bloomberg'in bugün ismi açıklanmayan kaynaklara, yıllarca süren iddialara dayanan patentli olarak tıklamalar oluşturmak için tasarlanmış bir makale yayınladığını belirtti. Tether bu açıklamasında ABD'de ayrıca dünya çapında endüstri ve hükümet yetkilileri arasındaki ortaklığı teşvik etmede sektör liderleri konumundaki rollerinden ötürü gurur duyduklarını dile getirdi. Müşterilerine ve büyümelerine yol açan sektör

Alman polisi Bitcoin'i kendisinin icat ettiğini ve "Satoshi Okulunu" başlattığını öne süren Alman girişimci Jorg Molt'u tutukladı. Bitcoin dolandırıcılığıyla tutuklanan 48 yaşındaki oyuncu, Güney Amerika'ya kaçmaya çalıştı. Fakat uçağa binmeden önce Frankfurt Havalimanı'nda Bavyera polisi tarafından yakalandı. Molt'un Karlsruhe'nin dairesinde yapılan aramanın ardından deliller ele geçirildi. Polis, Molt'un yanındaki arkadaşı olan 54 yaşındaki bir kadın hakkında da soruşturma başlattı. Molt'un hakkındaki suçlamalar arasında "Bitcoin Pension" projesiyle 50 kişiyi 1.8

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), kripto paralar aracılığıyla yetkisiz bir şekilde finansal aracılık teklif ettiği iddiasıyla dokuz fintech şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Arjantin Merkez Bankası (BCRA) yaptığı açıklamada, şirketlerin mevduatlarının özelliklede kripto para birimlerine dönüştürüldüğünü öne sürdü. Kripto varlıklar yatırımları ve tüketici finansmanını desteklemek amacıyla kullanılır ve karşı taraf olarak kar sağlar. BCRA,  soruşturma başlatılan şirketler hakkında isim vermedi.  BCRA sözcüsü Merkez

Ticaret hacmine bakılarak en büyük kripto para borsası olan Binance, ABD Adalet Bakanlığı ve İç Gelir Servisi'nin kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı. Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin yasal sorumluluklarını  "çok ciddiye aldığını"; düzenleyici ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği içerisinde çalıştıklarını öne sürdü. Mart ayında en yüksek borsanın Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından incelendiğini aktardı. Binance CEO'su Changpeng Zhao bu raporu korku, belirsizlik