• BITCOIN/TL
    503610,331
    % 2,98
  • ETHEREUM/TL
    30209
    % 0,73
  • RIPPLE/TL
    6.75
    % 3,51
  • BITCOIN CASH/TL
    3117.84,360
    % 1,47
  • LITECOIN/TL
    1064.23
    % 2,93
  • COSMOS HUB/TL
    159.04
    % 3,78
  • CARDANO/TL
    9.75
    % 4,47
  • TETHER/TL
    16.5
    % 0,53

Polis Bitcoin Çetesinin Lüks Arabalarına El Koydu

Polis Bitcoin Çetesinin Lüks Arabalarına El Koydu

Brezilya Federal Polisi Paraná’nın Curitiba kentinde bir kara para aklama çetesine ait olan lüks arabalara, mücevherlere ve çantalar dolusu paralara el koydu.

Böylece suçlular kripto para birimlerinden yararlanarak  1.5 milyar reali yani 295 milyon doları zimmetine geçirdi. Yunan mitolojisinde yarı tanrısal bir ruhtan esinlenerek  “Daemon” olarak adlandırılan bu operasyona 90 polis kolluk kuvveti dahil oldu.
Operasyon sonucunda sahte Grupo Bitcoin Banco şirketinin başında yer alan Claudio Oliveir, eşiyle birlikte tutuklandı. Federal Mahkeme toplamda 22 el koyma emri çıkarttı.

“Daemon” Dolandırıcılık Planının Ayrıntıları

Yolsuzlukla elde edilen para, Grupo Bitcoin Banco sahtekarlığının bir parçası olan brokerlerin yardımları sonucunda taşındı.

Planı yapanlar günlük garantili kar kazandıklarını düşünüyorlardı fakat dolandırıcılık yaklaşık 20.000 müşterinin paralarını çekememeleri üzerine ortaya çıktı. Grupo Bitcoin Banco, alacaklılarının parasını bloke etmesinin ardından siber suçluların kurbanı olduğunu öne sürdü.

Federal Polis, 2019’da şirket ile ilgili bir soruşturma başlattı. Kolluk kuvvetleri, siber saldırı hikayesinin gerçek olmadığını açığa çıkardı ve çetenin zimmetine  para geçirme, kara para aklama ve başka suçlara karıştığını tespit etti. Suçlular kurbanlarını kandırmak için büyük çaba harcadılar. Bu büyük çabalardan biri de müşterilerin fonlarını kontrol etmesi için kendi Fortnox blockchain’lerini oluşturmalarıydı.